BITCOIN UTILIZADO PARA LAVAR DINERO DEL COMERCIO

Informe de la Drug Enforcement Administration DEA afirma que Bitcoin está siendo utilizado para facilitar los esquemas basados ​​en el comercio blanqueo de dinero TBML.

Publicado por el Departamento de Justicia, el informe ofrece una visión general de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para vigilar el tráfico de drogas ilícitas. Incluidos en el estudio, sin embargo, es un segmento en cryptocurrencies, que especialmente los Estados que los criminales que lavan fondos a través de las operaciones comerciales están utilizando Bitcoin, en particular las empresas con sede en China.
La DEA escribió: "... muchas empresas con sede en China que utilizan productos en la fabricación de [basada en el comercio de lavado de dinero] esquemas ahora prefieren aceptar Bitcoin. Bitcoin es muy popular en China, ya que puede ser utilizado para transferir de forma anónima valor en el extranjero, eludiendo los controles de capital de China."
El informe no contiene cifras específicas sobre la cantidad de dinero que está siendo lavado a través de este medio. Pero hay detalle para obtener participaciones bitcoin a través de intercambios regulados, indicando que los grupos con sede en China prefieren usar el criptomoneda en un esfuerzo por evitar los controles de capital.

En otra parte de esa sección, los autores del artículo argumentan que over-the-counter (OTC) Bitcoin brokers están ayudando a facilitar estas operaciones transfronterizas, una tendencia que escriben va a continuar.

"Se espera que el uso cada vez mayor de los corredores de bitcoin OTC, que son capaces de transferir millones de dólares en bitcoin través de las fronteras internacionales, como parte de un plan de fuga de capital para continuar entrelazar las redes de lavado de dinero criminales con la fuga de capitales," dice el informe.

Fecha actualizacion el 2018-06-17. Fecha publicacion el 2017-10-25. Categoria: Bitcoin. Autor: Oscar olg Mapa del sitio Fuente: coindesk
Bitcoin para lavar dinero