BTC-E FACES MULTADA POR LAVADO DE DINERO

BTC-e operador y MtGox Bitcoin Vinnik se enfrenta a una multa de 12 millones de dolares y decadas en la cárcel por lavado de dinero.

A medida que la especulación en relación con el cierre de BTC-e y la detención de su operador en Grecia ha circulado alrededor de la comunidad criptomoneda durante los últimos dos días, las autoridades estadounidenses han finalmente arrojar luz sobre lo que realmente está pasando.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de California ha confirmado que el intercambio de Bitcoin y su operador fueron acusados ​​en una acusación de 21 recuento por un gran jurado por un presunto esquema internacional de lavado de dinero, incluyendo los fondos supuestamente blanqueo de la corte de MtGox.

La acusación describe a Alexander Vinnik como el dueño de múltiples cuentas de administrador de cuentas de BTC-e, y también un beneficiario principal de la empresa gestora cáscara de BTC-e, Cantón Business Corporation. Según la acusación, numerosos retiros de las cuentas de administrador BTC-e iban directamente a las cuentas bancarias personales de Vinnik.

La acusación alega que BTC-e fue operado para facilitar las transacciones de los ciberdelincuentes en todo el mundo y recibió los beneficios procedentes del delito de numerosas intrusiones informáticas e incidentes de hackers, estafas ransomware, esquemas de robo de identidad, los funcionarios públicos corruptos, y redes de distribución de narcóticos.

Por lo tanto, la acusación alega, se utilizó BTC-e para facilitar delitos que van desde la piratería informática, al fraude, robo de identidad, fraudes de devolución de impuestos, corrupción pública, y el tráfico de drogas.

Como se informó el 26 de julio, la investigación ha revelado que el BTC-e ha recibido más de $ 4 mil millones de bitcoins en el transcurso de su funcionamiento.

La acusación alega que Vinnik obtenido fondos por la corte de MtGox y lavada esos fondos a través de diversos intercambios en línea, incluso del propio BTC-e y un intercambio ya desaparecida, Tradehill, con sede en San Francisco, California.

En cuanto a BTC-e, la acusación alega que, a pesar de hacer negocios sustancial en los Estados Unidos, BTC-e no estaba registrado como un negocio de servicios de dinero con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no tuvo ningún proceso de lavado de dinero, ningún sistema de apropiada conozca a su cliente verificación (KYC), y ningún programa contra el lavado de dinero, tal como lo requiere la ley estadounidense.

Según el sitio web de la compañía, BTC-e se encuentra en Bulgaria, pero organizada o no sujeto a las leyes de Chipre. El intercambio supuestamente mantiene una base de operaciones en las Islas Seychelles y sus dominios web está registrado a empresas fantasma en, entre otros lugares, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas, Francia y Nueva Zelanda.

El juzgado de FinCEN ha impuesto una multa civil $ 110 millones de dólares contra BTC-e intencionalmente por violar las leyes contra el lavado de dinero (ALD). $ 12 millones se decidieron por Alexander Vinnik por su papel en las violaciónes. Si es declarado culpable de estos crímenes, Vinnik también se enfrenta a un máximo de 55 años en una prisión estadounidense.

Diversas agencias estadounidenses estaban involucrados en la investigación de BTC-e y la posterior detención de Vinnik y fueron rápidos para tomar el crédito tan pronto como el caso fue revelada.

“Vamos a tener responsables de envío de dinero-ubicada extranjeros, incluyendo intercambiadores de moneda virtual, que hacen negocios en Estados Unidos cuando deliberadamente violan las leyes de Estados Unidos AML,” dijo el Secretario de la FinCEN director Jamal El-Hindi. “ La acción de hoy debe ser un fuerte disuasivo para aquellos que piensan que pueden facilitar el ransomware, la venta de drogas netos oscuros, o llevar a cabo otras actividades ilícitas utilizando la moneda virtual encriptado. FinCEN del Tesoro equipo y nuestros socios de aplicación de la ley trabajarán con sus homólogos extranjeros en todo el mundo para supervisar adecuadamente los intercambiadores de moneda virtual y administradores que tratan de subvertir la ley de Estados Unidos y eludir el cumplimiento de las garantías de EE.UU. AML “.

“Cryptocurrencies como Bitcoin proporcionan personas en todo el mundo nuevas e innovadoras formas de ejercer el comercio legítimo. Como demuestra este caso, sin embargo, al igual que las nuevas tecnologías informáticas siguen cambiando la manera en que se acoplan entre sí y experimentar el mundo, también lo harán los criminales subvertir estas nuevas tecnologías para servir a sus propios fines nefastos “, dijo el fiscal Brian Stretch. “Esta oficina seguirá dedicando los recursos necesarios para asegurar que los lavadores de dinero y los ciberdelincuentes son detectados, aprehendido y llevado ante la justicia cuando y donde lo utilizan Internet para cometer sus crímenes.”

“Como demuestra este caso, la División Criminal emplea un enfoque multifacético para desmantelar empresas criminales, mediante el enjuiciamiento de los propios actores criminales, y por el cierre de su capacidad de obtener beneficios económicos de sus crímenes a través de entidades que facilitan el lavado de dinero”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Blanco. “La Sala de lo Penal trabajará sin descanso para identificar aquellos que usan la tecnología para llevar a cabo y ocultar su actividad criminal, ya que nos aseguramos de que no hay refugios seguros de la justicia estadounidense para aquellos que buscan victimizar a los estadounidenses.”

“Investigaciones de Seguridad Nacional está fuertemente comprometido a rastrear a los criminales que tratan de atacar a las bases de la seguridad financiera global a través de esquemas de lavado de dinero complejas”, dijo el director interino HSI Ejecutivo Asociado Derek Benner. “La acusación resultante es una representación clara de por qué nuestras sociedades cercanas aplicación de la ley son vitales para nuestras misiones compartidas. HSI continuará apuntando agresivamente a aquellos que deliberadamente buscan explotar los sistemas financieros para su beneficio personal “.

"Vinnik está acusado de haber cometido y facilitó una amplia gama de delitos que van mucho más allá de la falta de regulación del intercambio de bitcoin operaba. A través de sus acciones, se alega que robó identidades, facilitó el tráfico de drogas, y ayudó a blanquear el producto del delito de sindicatos de todo el mundo “, dijo el jefe de Don Fort, Investigación Criminal del IRS. “Los intercambios de este tipo son no sólo es ilegal, sino que son un caldo de cultivo para los esquemas de fraude de reembolso de identidad robados y otros tipos de fraude fiscal. Cuando no existe una regulación y los criminales se deja sin control, este escenario es muy común. El derribo de este gran cambio de moneda virtual debe enviar un fuerte mensaje a los delincuentes cibernéticos y otros intercambios no regulados en todo el mundo “.

“BTC-e se caracteriza por su papel en numerosas ransomware y otra actividad criminal cibernético; su recorrido de abajo es un logro significativo, y debe servir como un recordatorio de nuestro alcance global en la lucha contra la delincuencia cibernética transnacional “, dijo el agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal USSS Michael D'Ambrosio. “Estamos muy agradecidos por los esfuerzos de nuestros socios de aplicación de la ley en el logro de este resultado significativo.”

“La detención de Alexander Vinnik es el resultado de un esfuerzo multinacional y muestra claramente los beneficios de la cooperación global entre los Estados Unidos y aplicación de la ley internacional”, dijo el agente especial del FBI a cargo, Amy Hess. “Esta investigación demuestra el compromiso a largo plazo dado a identificar y perseguir a los criminales de todo el mundo con un enfoque global de gobierno. Esta fue una investigación muy compleja que sólo ha llegado a esta etapa debido a los esfuerzos persistentes y dedicados de todas las partes involucradas. Hay que seguir para imponer costos reales a los criminales, sin importar quiénes son o dónde tratan de ocultar “.

“La Oficina Federal Deposit Insurance Corporation del Inspector General trabaja para asegurar la integridad del sector de servicios financieros y se ha comprometido a responsabilizar a los involucrados en actividades criminales que socavan su integridad”, dijo el inspector general Lerner. “Esta investigación demuestra lo que puede lograrse entre las asociaciones de cooperación en la comunidad de aplicación de la legislación nacional e internacional.”


Fecha actualización el 2017-7-27. Fecha publicación el . Fuente: financemagnates. Categoría: Opciones Binarias. Autor:
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