Jacob Burrell Campos se declaró culpable en un tribunal federal de EEUU de la operación de un intercambio de Bitcoin que no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU
Burell confesó haber vendido "cientos de miles de dólares en Bitcoin a más de 1,000 clientes en todo Estados Unidos desde enero de 2015 hasta abril de 2016".
Además de no registrar su operación de intercambio de Bitcoin, Burell tampoco implementó ninguna de las medidas de seguridad contra el lavado de dinero exigidas por las regulaciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU., Y "no realizó la debida diligencia en la fuente del dinero de sus clientes".
Además, Burell admitió haber hecho publicidad de su negocio de Bitcoin utilizando la plataforma localbitcoins.com, utilizando medios de comunicación de correo electrónico y mensajes de texto a menudo encriptados para comunicarse con sus clientes.
"Negoció una comisión del 5% por encima del tipo de cambio vigente y aceptó efectivo en persona, a través de cajeros automáticos en todo el país y a través de MoneyGram", dijo el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de la Oficina del Fiscal Federal.
Después de comprar su suministro inicial de Bitcoin utilizando un intercambio de criptomonedas regulado por EE. UU., Burell tuvo su cuenta inhabilitada debido al gran volumen de transacciones de aspecto sombrío que estaba registrando.
Burell admitió operar un intercambio de Bitcoin sin licencia e importar ilegalmente más de $ 1 millón a los EE. UU. A diario.
Posteriormente, Burell se trasladó a un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong que le permitió comprar Bitcoins por un valor de $ 3.29 millones, desde marzo de 2015 hasta abril de 2017, demandando a cientos de transacciones.
"Finalmente, Burrell admitió que cambió su moneda estadounidense, que mantuvo en México, con Joseph Castillo, un comerciante de metales preciosos con sede en San Diego", confesó Burell. "Entre fines de 2016 y principios de 2018, Burrell y otros importaron más de $ 1 millón en moneda estadounidense casi a diario".
Mientras Burell movía sus fondos al mantenerse por debajo del límite de $ 10,000 que requería informar a las autoridades financieras de los EE. UU. Y también hizo declaraciones falsas en sus declaraciones de impuestos federales para evitar la detección.
Burell espera su sentencia el 11 de febrero de 2019, perderá a Estados Unidos un total de $ 823,357.00 según su acuerdo de culpabilidad, y se enfrenta a un máximo de cinco años tras las rejas.
"El Departamento de Justicia continuará investigando y enjuiciando a todas las personas y empresas que buscan evadir los requisitos de licencias y contra el lavado de dinero bajo la ley federal", dijo el fiscal estadounidense Adam Braverman.
Fecha actualización el 2021-10-31. Fecha publicación el 2018-10-31. Categoría: bitcoinc Autor: Oscar olg Mapa del sitio Fuente: softpedia