Intercambio de cifrado canadiense canalizo dinero a cuentas secretas

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El fundador de la bolsa de criptomonedas canadiense QuadrigaCX, supuestamente, desvió dinero a otras cuentas sin que los usuarios lo supieran antes de que se informara de su muerte el año pasado

Como informan The Wall Street Journal y CoinDesk , el monitor designado por el tribunal de la bolsa publicó un informe de 70 páginas que presenta su situación financiera. Dice que el fundador Gerald Cotten transfirió "volúmenes significativos" de moneda a cuentas personales en intercambios rivales, aparentemente usando fondos para pagar bienes de lujo y bienes raíces.

El sitio de QuadrigaCX se cerró a principios de este año, dejando a los clientes al margen. El monitor dice que QuadrigaCX debe a 76,000 usuarios alrededor de $ 215 millones de CAD (o alrededor de $ 163 millones de dólares), pero los investigadores solo han recuperado alrededor de $ 33 millones. La esposa de Cotten informó anteriormente que la mayoría de sus fondos estaban guardados en una billetera fría , a la cual Cotten solo tenía la contraseña. Pero el nuevo informe encuentra que "en lugar de mantener Cryptocurrency dentro de las billeteras frías controladas por Quadriga, se transfirieron grandes volúmenes de cryptocurrency ... a cuentas en intercambios de competidores mantenidos a nombre personal del Sr. Cotten".

Algunas de estas participaciones fueron devueltas al intercambio de QuadrigaCX, pero otros fondos fueron a otras cuentas que aparentemente eran controladas por Cotten. En un caso, Cotten liquidó alrededor de $ 80 millones en el transcurso de tres años: fondos que el monitor no ha podido "rendir cuentas". Los escépticos ya habían sugerido que Cotten fingió su muerte como parte de una estafa, y aunque el informe no lo hace " Para tratar de responder esa pregunta, describe lo que parece ser algún tipo de mala conducta financiera.

El informe del monitor señala que QuadrigaCX parece tener pocos registros comerciales y que sus comunicaciones se extienden a través de múltiples dispositivos y cuentas; fue "incapaz de localizar evidencia para sugerir que Quadriga mantuvo libros o registros contables tradicionales desde al menos el 2016". Cotten estaba transfiriendo grandes cantidades de dinero con poca supervisión; mientras tanto, él y su esposa adquirieron "activos significativos que incluyen bienes inmuebles y personales" en los últimos años, y "viajaron con frecuencia a múltiples destinos de vacaciones a menudo haciendo uso de servicios de jet privados".

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Fecha actualización el 2019-06-25. Fecha publicación el 2019-06-25. Categoria: criptomoneda Autor: Oscar olg Mapa del sitio Fuente: theverge Version movil