Administradores de DeepDotWeb arrestados
La semana pasada cuando las autoridades anunciaron un busto internacional del mercado de Wall Street Market (WSM) de Dark-Web-n-stuff dijeron que permanezcan atentos hay más de dónde surgió esto.
Bueno, eso no tomó mucho tiempo: Europol anunció el miércoles que dos presuntos administradores de DeepDotWeb, un sitio que indexa los mercados de Dark Web, fueron arrestados el lunes, en París e Israel.
Fueron acusados en Estados Unidos el miércoles. El FBI se apoderó del sitio DeepDotWeb , que ahora muestra los logotipos de 10 agencias de aplicación de la ley que ayudaron a llevar a cabo la investigación y los bustos.
No es ilegal proporcionar un directorio a los mercados que venden cosas ilegales en la Web oscura. Sin embargo, es otra cosa completamente si ganas dinero con esos sitios. Según Europol, las autoridades creen que los administradores de DeepDotWeb ganaron millones de dólares en sobornos de los sitios web oscuros a los que se referían.
Lavado de dinero
En su aviso de descenso, el FBI cita a las leyes federales sobre conspiración de lavado de dinero y civiles y penales confiscación.
Los dos sospechosos arrestados el lunes son ciudadanos israelíes. Han sido acusados de conspiración de lavado de dinero por supuestamente recibir comisiones por ventas de narcóticos ilegales como fentanilo y heroína, armas, datos pirateados, herramientas de pirateo, tarjetas de pago, otros artículos falsificados ilegales y otros bienes ilegales.
Los dos supuestamente poseían y operaban DeepDotWeb desde 2013. El WSM era solo un mercado oscuro de web para el cual DeepDotWeb proporcionaba noticias, reseñas y acceso directo para los compradores interesados. Las autoridades estiman que el sitio canalizó a cientos de miles de usuarios a los mercados de la web oscura a lo largo de los años.
Europol dice que los pagos se hicieron en moneda virtual y se pagaron en una billetera Bitcoin controlada por DeepDotWeb. Los sospechosos supuestamente escondieron el dinero transfiriéndolo a otras cuentas de Bitcoin y a cuentas bancarias sacadas a nombre de compañías fantasmas.
El par supuestamente recibió un total de aproximadamente 7,5 millones de euros en bitcoins, aproximadamente USD $ 8,4 millones, cuando se ajustó por el valor comercial de la moneda en el momento de cada transacción.
Los tres hombres alemanes cuyos arrestos fueron anunciados el viernes son sospechosos de ser administradores de WSM: una plataforma que albergó a cerca de 5,400 vendedores y más de 1 millón de cuentas de clientes, según el fiscal de Frankfurt Georg Ungefuk a periodistas en Wiesbaden.
Las autoridades mostraron una gran cantidad de relojes y billetes de lujo cuando presentaron las pruebas que incautaron en las redadas internacionales. La investigación había durado casi dos años y se considera que ha roto una de las operaciones de tráfico criminal en línea más grandes del mundo.
Además de los tres hombres alemanes arrestados la semana pasada y los dos israelíes arrestados esta semana, la policía también acusó a un hombre brasileño que, según alegan, era el moderador de WSM. En los EE. UU., La policía de Los Ángeles dice que arrestaron a dos hombres que presuntamente han sido traficantes de drogas importantes y los principales proveedores de WSM. Europol dijo en su comunicado de prensa:
Puedes esconderte, pero quizás tengas que correr
También es otro recordatorio de que, a pesar del anonimato proporcionado por el cifrado inteligente de la web oscura, aún puede ser localizado. Ha habido muchos criminales que han pensado muy bien en sus propias habilidades para cubrir sus huellas ... pero aún así dejaron huellas que los investigadores siguieron a sus computadoras.
Tomemos, por ejemplo, el caso de Ryan S. Lin: un joven de 25 años que se declaró culpable en abril de 2018 de siete cargos de ciberataques, cinco cargos de distribución de imágenes de abuso infantil, nueve cargos de amenazas de bomba de engaño. tres cargos de fraude y abuso informático, y un cargo de robo de identidad agravado.
Lin, un graduado en ciencias de la computación del Rensselaer Polytechnic Institute, fue lo suficientemente inteligente como para utilizar un enfoque doble para proteger el anonimato: tanto una red privada virtual (VPN) como un servicio de anonimización para ocultar su verdadera dirección IP. También era lo suficientemente inteligente como para saber que las VPN mantienen registros.
Afortunadamente para el FBI, hizo un trabajo terrible ocultando sus huellas a pesar de todos sus supuestos conocimientos de tecnología. Cuando los investigadores tuvieron acceso a la cuenta de Gmail de Lin, descubrieron que se había enviado dos capturas de pantalla de lo que parecía ser su iPhone. Las imágenes muestran qué aplicaciones se instalaron, incluidas varias aplicaciones para mensajes de texto anónimos, correo electrónico cifrado y números de teléfono de grabadora gratuitos.
Lin pensó que la dirección IP que anulaba el servicio Tor lo protegería. Pensó que las VPN lo esconderían. También pareció confiar en los servicios de mensajes de texto anónimos en el extranjero y en los proveedores de correo electrónico encriptados en el extranjero que no responden a las fuerzas del orden público y / o no mantienen registros de IP u otros registros.
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