Trader acusado de robar millones de dolares en Bitcoin
Las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra un hombre de Chicago y lo acusan de robar Bitcoin y Litecoin de su empleador, que luego utilizó para el comercio de criptomonedas personales
El hombre es Joseph Kim, de 24 años, de Chicago, que trabajó como comerciante asistente de Consolidated Trading LLC, una firma comercial de Chicago. En septiembre de 2017, Consolidated extendió su actividad comercial normal con una división de negociación de criptomonedas, a la que Kim fue transferida poco después.
Kim envió $ 3,25 millones a su propia cuenta
De acuerdo con los documentos judiciales una semana después de que Kim fuera asignado a este nuevo departamento, comenzó a mover Litecoin y más tarde los fondos de Bitcoin de las cuentas de la compañía al suyo.
Los gerentes notaron las acciones de Kim y confrontaron al acusado varias veces. Por ejemplo, cuando los superiores notaron que Kim movió 980 Litecoin ($ 48,000) de la cuenta de la compañía, Kim les dijo que movió los fondos a una billetera Trezor sin conexión por razones de seguridad.
De manera similar, cuando los patrones notaron que Kim transfería Bitcoin de las billeteras de la compañía, Kim dijo que los fondos de la compañía Bitcoin estaban bloqueados y que estaba a punto de dar los pasos para desbloquear el dinero y recuperar el Bitcoin.
No obstante, a pesar de las numerosas excusas, los patrones notaron que después de casi dos meses, la criptomoneda seguía desaparecida de las cuentas de la compañía.
La compañía perdió más de $ 600,000
De acuerdo con una demanda criminal , la compañía descubrió que durante estos meses, Kim había desviado $ 3,248,000 en valor de Bitcoin y $ 48,000 en Litecoin de las cuentas de la compañía.
Kim eventualmente devolvió $ 1,236,000 en Bitcoin por su cuenta, pero una gran cantidad permaneció desaparecida.
Ahí fue cuando la compañía decidió confrontar a Kim con sus hallazgos. Kim admitió haber tomado los fondos en un correo electrónico.
No era mi intención robar para mí de [Consolidated] y hasta el final estaba tratando perversamente de arreglar lo que ya había hecho. No puedo creer que no me detuve cuando tenía el dinero para devolver, y viviré con eso por el resto de mi vida. Tienes todas las disculpas que tengo que dar, lamento traicionarte así a todos.
La compañía volvió a recibir otros $ 1,457,000 de Bitcoin de parte de Kim después de que enviaron representantes a su casa, sin embargo, $ 603,000 de Bitcoin no se contabilizaron y se presume que se perdieron.
La evidencia sugiere que Kim canjeó por Bitcoin con fondos personales y perdió dinero. Es sospechoso de tomar fondos de la compañía en un intento de cubrir pérdidas personales, creyendo que podría jugar el precio errático de Bitcoin y recuperar algunos de sus propios fondos, y luego devolver el dinero malversado a Consolidated Trading.
Una orden de arresto fue emitida el 15 de febrero, y Kim se entregó y compareció ante el tribunal el día siguiente. Él enfrenta cargos de fraude. La sentencia máxima es de 20 años en prisión si es encontrado culpable.